AML OFFICER COMPLIANCE
brussel 1
gepubliceerd op 29-6-2020
functie
Bankbediende (m/v)
jobtype
voltijds
contracttype
tijdelijke opdracht
sector
Verzekeringen, financiën en onroerend goed
referentie
DUOTT-1076180
Solliciteer voor deze job
Bedrijfsprofiel

Voor een groote bank in brussel centrum. Tempo Team zoekt - AML OFFICER

AML Operations is een centraal onderdeel binnen de dienst Financial Security van Compliance. De dienst is o.a. verantwoordelijk voor de analyse van en beslissing over klantendossiers uit alle business lines/metiers van de Bank. Na grondige analyse wordt voor elk dossier beslist of het moet overgemaakt worden aan het centrale meldpunt, de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking)

Jobomschrijving

Zorg dragen voor de ontvangst, de analyse, de beslissing en archivering van alle elementen die werden aangereikt door de verschillende bankentiteiten of door externe stakeholders (pers, CFI, FSMA, Parket,¿). Dit kan gaan om mogelijke witwasdelicten, mogelijke financiering van terroristische activiteiten en/of mogelijke (ernstige) fiscale fraude.

Jouw aanbod

Bachelor recht of finance
Nl met goed kennis in frans en engels

Wat bieden wij?

INTERIM min tot 31/12/2020- TOP ERVARING- Goed salaris

Solliciteer voor deze job
contact informatie
02-250 32 40
02-250 32 40

kantoorinformatie
Brussel
Place De Brouckere 7
1000 BRUXELLES 1
003222503235
003222503235
recent bekeken jobs